WYMAGANE DOKUMENTY

Nowi klienci, dokonujący pierwszy raz niewielkiego przelewu, mają prawo do szybkiej telefonicznej czy internetowej uproszczonej rejestracji na podstawie której dokonujemy przelewu.

Klienci dokonujący jednorazowego przelewu lub kilku drobnych, których suma przekracza £800.00, oraz korzystający z oferty 3 x TAK, zobowiązani są dokonąć pełnej rejstracji, w trakcie której potencjalny klient musi dokumentami potwierdzić swoją tożsamość i swój adres zamieszkania. Obowiązek powyższy wynika z przepisów przeciwdziałających tzw. praniu brudnych pieniędzy (Money Laundering Regulation).

Dokumenty potwierdzające tożsamość:

• Paszport,
• Dowód osobisty.

Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania:

• Brytyjskie prawo jazdy,
• Oficjalne pismo z banku z imieniem, nazwiskiem i aktualnym adresem klienta,
• Pisma urzędowe np. Home Office, HM Revenue & Customs,
• Rachunki np: Council Tax Bill, Rachunki za tel. stacjonarny, rach za prąd, gaz, wodę,
• List od pracodawcy potwierdzający adres z pełnymi danymi firmy,
• Druga strona dowodu osobistego ( przy przelewach z Polski do Anglii).